नवी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कारवाई करताना अंमलबजावणी संचालनालयानं भाजप नेते सुधांशु मित्तल यांचा मेव्हणा आणि आयआरईओ ग्रुप अध्यक्ष ललित गोयल यांना मंगळवारी अटक केलीय. चौकशीनंतर अटक
सोमवारी ललित गोयल यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. चौकशीनंतर मंगळवारी पुन्हा एकदा चौकशीसाठी त्यांना बोलावण्यात आलं होतं. आज झालेल्या चौकशीत त्यांना अटक करण्यात आली.
अमेरिकेला पळून जाण्याचा प्लान फसला
याअगोदर, 'पँडोरा पेपर लीक' प्रकरणातही नाव आल्यानं ललित गोयल चर्चेत आले होते. अटक होण्याच्या भीतीनं अमेरिकेला निघालेल्या ललित गोयल यांना गेल्या गुरुवारी दिल्ली विमानतळाहून ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
ईडीनं जारी केलेल्या 'लुकआऊट' नोटिशीच्या आधारावर दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अधिकाऱ्यांनी गोयल यांना रोखलं होतं. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चंदीगड कार्यालयच्या अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर गोयल यांची चौकशी करून त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.
PMLA अंतर्गत कारवाई
ललित गोयल यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, २००२ (Prevention of Money Laundering Act, 2002 - PMLA) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येतेय. गुंतवणुकदारांच्या पैशांची अफरातफर करण्याच्या प्रकरणातही गोयल यांची चौकशी करण्यात आली.
काय आहे प्रकरण?
IREO हा दिल्ली - एनसीआर भागातील एक मोठा रिअल इस्टेट समूह आहे. ललित गोयल या समुहाचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, सहसंस्थापक आहेत. ललित मित्तल यांच्या बहिणीचा विवाह भाजप नेते सुधांशु मित्तल यांच्याशी झालाय.
२०१० साली ललित गोयल यांनी ७ कोटी ३० लाख (७३ मिलियन) अमेरिकन डॉलर वेगवेगळ्या ट्रस्टमध्ये स्थानांतरीत केल्याचं निदर्शनास आलं होतं. याच प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाचा तपास सुरू होता. हा गुंतवणुकदारांचा पैसा होता.
सोमवारी ललित गोयल यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. चौकशीनंतर मंगळवारी पुन्हा एकदा चौकशीसाठी त्यांना बोलावण्यात आलं होतं. आज झालेल्या चौकशीत त्यांना अटक करण्यात आली.
अमेरिकेला पळून जाण्याचा प्लान फसला
याअगोदर, 'पँडोरा पेपर लीक' प्रकरणातही नाव आल्यानं ललित गोयल चर्चेत आले होते. अटक होण्याच्या भीतीनं अमेरिकेला निघालेल्या ललित गोयल यांना गेल्या गुरुवारी दिल्ली विमानतळाहून ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
ईडीनं जारी केलेल्या 'लुकआऊट' नोटिशीच्या आधारावर दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अधिकाऱ्यांनी गोयल यांना रोखलं होतं. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चंदीगड कार्यालयच्या अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर गोयल यांची चौकशी करून त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.
PMLA अंतर्गत कारवाई
ललित गोयल यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, २००२ (Prevention of Money Laundering Act, 2002 - PMLA) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येतेय. गुंतवणुकदारांच्या पैशांची अफरातफर करण्याच्या प्रकरणातही गोयल यांची चौकशी करण्यात आली.
काय आहे प्रकरण?
IREO हा दिल्ली - एनसीआर भागातील एक मोठा रिअल इस्टेट समूह आहे. ललित गोयल या समुहाचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, सहसंस्थापक आहेत. ललित मित्तल यांच्या बहिणीचा विवाह भाजप नेते सुधांशु मित्तल यांच्याशी झालाय.
२०१० साली ललित गोयल यांनी ७ कोटी ३० लाख (७३ मिलियन) अमेरिकन डॉलर वेगवेगळ्या ट्रस्टमध्ये स्थानांतरीत केल्याचं निदर्शनास आलं होतं. याच प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाचा तपास सुरू होता. हा गुंतवणुकदारांचा पैसा होता.